環球金融監管機構對反洗錢的監管日益加強，香港金融管理局昨日宣布譴責Coutts & Co AG香港分行，並罰款700萬元，是當局第二次就反洗錢的監管對譴責銀行及罰款。
金管局指，經調查發現，Coutts & Co AG香港分行於一二年四月至一五年六月期間違反《打擊洗錢條例》的5項指明的條文，當局譴責該行並對其作出700萬元的罰款。
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）戴敏娜指，上述個案關乎打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統及監控制度存在缺失，以致出現未能識別政治人物及未能取得高級管理層批准，以維持與政治人物的業務關係的情況。她指政治人物在公眾生活中地位顯要，使他們容易涉及貪污事宜，因此構成較高的洗錢風險。
金管局於一五年七月首次因打擊洗黑錢而對銀行作出紀律處分，當時向印度國家銀行香港分行罰款750萬元。金管局表示，預期銀行已制訂與所面對風險相符的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統及監控制度，為了強調此訊息，會因應情況採取執法行動。