金管局關注「巴拿馬文件」風波

「巴拿馬文件」餘波未了，香港金融管理局亦密切留意事件。有報道指，金管局近日致函銀行，要求銀行檢視是否有客戶透過巴拿馬莫薩克‧馮賽卡律師行（Mossack Fonseca）成立離岸戶口等情況，並向該局提交資料。另香港今年首月有15人因被裁定洗黑錢罪名成立。

金管局發言人表示，一直有密切留意事件的發展，在有需要時作出跟進。

發言人續表示，一般而言，在銀行監管方面，金管局要求銀行有完善的打擊洗錢措施，其中包括「客戶盡職審查」。如發現銀行內部監控措施出現問題，金管局會作出跟進。

近年香港打擊洗錢活動更趨積極，根據聯合財富情報組統計，今年首月接獲的可疑交易舉報達3,949宗，較一五年每月平均3,546宗，增加11.3%，而一月份共15人被裁定洗黑錢罪名成立，被限制的財產總值達2,265萬元。

銀行打擊洗錢屬於重要一環，一五年聯合財富情報組接獲的45,222宗可疑交易報告，其中82.15%由銀行舉報。