金管局關注「巴拿馬文件」風波

「巴拿馬文件」餘波未了,香港金融管理局亦密切留意事件。有報道指,金管局近日致函銀行,要求銀行檢視是否有客戶透過巴拿馬莫薩克‧馮賽卡律師行(Mossack Fonseca)成立離岸戶口等情況,並向該局提交資料。另香港今年首月有15人因被裁定洗黑錢罪名成立。

金管局發言人表示,一直有密切留意事件的發展,在有需要時作出跟進。

促銀行完善措施防洗錢

發言人續表示,一般而言,在銀行監管方面,金管局要求銀行有完善的打擊洗錢措施,其中包括「客戶盡職審查」。如發現銀行內部監控措施出現問題,金管局會作出跟進。

近年香港打擊洗錢活動更趨積極,根據聯合財富情報組統計,今年首月接獲的可疑交易舉報達3,949宗,較一五年每月平均3,546宗,增加11.3%,而一月份共15人被裁定洗黑錢罪名成立,被限制的財產總值達2,265萬元。

銀行打擊洗錢屬於重要一環,一五年聯合財富情報組接獲的45,222宗可疑交易報告,其中82.15%由銀行舉報。