律師行反告「客戶」串謀詐騙

經營手錶及服務式住宅業務的印度家族Jhunjhnuwala,其家族公司之一Hind International Investment Ltd.興訟,稱墮入高蓋茨律師事務所(K&L Gates,下稱律師行)前合夥人Navin Kumar Aggarwal的投資騙局,Hind要求取回存放在律師行的3,140萬元「投資款」;律師行卻指款項只是Hind一方借給Aggarwal的私人貸款,律師行兼反指Hind一方串謀Aggarwal詐騙律師行,故向Hind反索償。高院昨先行應Hind一方申請,要律師行披露用作存放涉款的客戶帳戶資料。

命令針對的是RIM China Co Ltd.的帳戶,按照律師行帳目以及內部檔案,涉款存入RIM戶口。

另外,Hind一方原亦要求律師行披露Aggarwal騙局其他「受害人」的會計資料,文件顯示「受害人」最少有92名,涉款共達81億元;但法官認為這與案件無關,拒絕作出頒令。

Aggarwal去年在高院承認兩項詐騙及一項洗黑錢罪,判監12年。

案件編號:HCA1325 / 2011