接受虛擬貨幣Bitcoin（比特幣）進行槍械及毒品等不法交易的網站「絲路」去年被查封後，華府繼續搜捕涉案分子，較早前兩名Bitcoin交易平台經營人因被指向「絲路」出售Bitcoin，先後遭美國警方拘捕，隨後被控洗黑錢及無牌經營資金轉移兩項刑事罪名。
被告之一Charlie Shrem現年只有二十四歲，原是Bitcoin交易平台BitInstant行政總裁，更於推廣Bitcoin應用的組織Bitcoin基金會擔任副主席。
另一被告Robert Faiella年齡五十二歲，近期於「絲路」經營一所名為BTCKing的地下Bitcoin交易平台，本身亦是「絲路」客戶。
案情指，Faiella透過BTCKing向打算購買毒品的「絲路」客戶販賣Bitcoin，Shrem則負責把髒錢兌換Bitcoin處理交易，還給大額交易提供折扣優惠，涉案Bitcoin前後總值超過100萬美元。
Shrem被指明知「絲路」涉及毒品交易，卻沒有把可疑活動通傳政府，故遭加控一項罪名。檢察官還在提交紐約曼哈頓聯邦法院的訴狀中指，Shrem曾經光顧「絲路」購買大麻等毒品。
另邊廂，俄羅斯央行發表聲明，按照當地防止給恐怖活動融資及反洗黑錢的法例，以Bitcoin之類虛擬貨幣進行交易或兌換盧布，均可能被視作可疑活動。