滙控阿根廷漏報罰四千六萬

阿根廷司法部官員表示，該分行未有披露一宗涉資300萬美元交易，又指有關交易明顯涉及洗黑錢活動，牽涉當地一個麵包師協會，交易金額等於該協會○五至○六年度總收入58倍，相對於滙控在當地有限的規模，如此大額交易理應觸及警示。

去年十二月初，滙控已因附屬機構NHFA向年長客戶提供不合適投資意見，遭英國金融服務局（FSA）罰款1,050萬英鎊；今年七月底，滙控首度因為反黑錢不力遭罰款，其墨西哥分支就1,729宗遲報、39宗漏報不尋常交易，向墨西哥監管機構支付2,750萬美元。

違規開支料續有來

直至上周，滙控終就洗黑錢案與美國各監管部門達成和解協議，需要繳付19.2億美元和解費，藉此換取暫緩起訴，但違規事項餘波未了，集團尚有操縱倫敦銀行同業拆息（Libor）、不當銷售還款保障保險（PPI）等事件未解決，市場預期相關開支陸續有來。