家中種大麻：○六年英國警方在東薩塞克斯郡的一間煙花廠爆炸案中，意外發現鄰近的一間屋內有逾140盆大麻樹，及總值50萬英鎊的已收割大麻，A辯稱僅在該屋內坐着，及後卻被判入獄，警方相信大麻的真正擁有人為其兒子，他兒子則一直潛逃委內瑞拉。A的兒子在滙豐澤西島離岸戶口有逾25萬英鎊存款。
案底銀行家：三位意大利銀行家被指控，在銷售數以百萬英鎊計的衍生工具上誤導米蘭市的官員，三人被判入獄八個月至一年，他們在滙豐澤西島的離岸戶口共有逾235萬英鎊存款。
私自藏軍火：原為起重機司機的B，○一年被英國警方發現在德文郡的家中，藏有包括以色列烏茲衝鋒槍在內的300支槍械，及2.5萬發子彈，雖他辯稱對槍械着迷，但最終被判入獄兩年，其妻子則被判12個月有條件釋放。B及其妻在滙豐澤西島的離岸戶口有8.5萬英鎊存款。
偷機爆竊犯：C被指在英國爆竊辦公室及偷取電腦，被判入獄兩年，據悉其在滙豐澤西島的離岸戶口有逾10萬英鎊存款。