繼滙控（00005）及渣打集團（02888）被美國控以洗黑錢罪名，美國傳媒報道，調查對象轉回美國，多家美資大型銀行被翻舊帳，包括摩根大通及美國銀行等。渣打今日舉行投資者日，為洗黑錢風暴後首次與投資者會晤。
美國《紐約時報》報道，美國貨幣監理局為首多個監管機構，正調查多家美國大行，以了解其管理層對旗下分行現金進出是否存在監管疏忽情況，令毒販及恐怖分子有機可乘，並進行洗黑錢活動。有關官員指出，這是華府過去數十年來，最大規模打擊洗黑錢行動。
雖然調查未完成，然而報道指監管機構將於短期內對摩通採取行動，料未來數月會迫使該行堵塞其監察洗黑錢漏洞。消息表示，摩通去年已被調查違反禁令，讓伊朗及古巴機構利用其分行轉移資金，導致今次成為重點調查對象。不過，摩通發言人昨日未有就事件作出回應。除摩通外，美國銀行也受當局調查。
監管機構近年嚴厲打擊金融市場上的可疑活動，不少銀行均被重罰，近日傳出渣打將於月底前與監管當局達成全面的聯合和解，料有關金額將少於3.4億美元。
渣打於今日舉行投資者日，市場預期集團管理層會派定心丸，強調沒有重大客戶流失，以安撫投資者。市場普遍認為，管理層不會在會議上多講美國監管事宜，集中集團未來發展方向。