正當滙控（00005）及渣打（02888）捲入洗黑錢事件，惹來極大關注之後，外電引述美國司法部官員透露，司法部擬調整策略，向持續犯案銀行及金融機構提出刑事檢控，藉此加強執法，迫使銀行改善其內部監察制度。
外電引述司法部轄下資產沒收及防洗黑錢分處主管表示，司法部將加強執行《銀行保密法案》，有關法案要求金融機構及僱員必須採取措施防範洗黑錢行為，違規者日後或需面對更嚴厲罰則，包括處以等同非法轉移資金的罰款，個別人士更可能被判監禁五至十年。報道又指，除銀行外，日後會有更多不同種類的金融機構受調查。
報道指出，美國司法部調整策略目的，是為對付近期持續的不當行為，部分違規個案一直持續至去年六月。外界認為，司法部加強執法後，銀行為免遭受刑事檢控，必須確保內部有充足人手與資源，藉此符合相關法例要求。
業界分析認為，涉嫌為不法分子洗黑錢的滙控，有可能成為美國司法部「開刀」對象，而該行曾承認內部監管標準過於寬鬆。
另外，滙控宣布擴充其亞太區股票及經紀部門人手，「一口氣」委任九名高層職員，藉此滿足區內客戶對高評級交易對手的需求。滙控表示，該行有決心發展股票及經紀服務，而香港及印度則是其重點發展的兩個市場。