聯邦監管部門對渣打（02888）的調查已低調進行多年，直至紐約監管機構DFS突擊指控，洗黑錢事件才被公諸於世。
為指控操筆的DFS話事人Benjamin Lawsky更因此一炮而紅，案件亦提升至政治層面，引致英美兩地財長多番對話。
DFS成立僅一年，由現任紐約州州長、前任檢察官Andrew Cuomo，將紐約州銀行部及保險部合併而成，同樣是前任檢察官的Lawsky曾為Cuomo下屬，並且在雷曼事件後合作調查銀行高層的花紅計劃，Cuomo成立DFS後，隨後立即讓Lawsky接管，後者可謂前者的「門徒」。
有別於以往慣例，DFS發表指控前沒有知會其他聯邦部門，招致多方不滿，這與Lawsky的強硬作風不無關係。他曾在公開演說中表示，對違規事件，低調和解不會有效，銀行監管者需要公開行動。
渣打事件伸延至政治層面，英國財相歐思邦曾兩日內三度與美國財長蓋特納會談，對Lawsky處理事件的手法表示關注，英倫銀行行長金默文亦批評，DFS在其他監管機構完成調查前指控渣打的做法不恰當。