洗錢案滙控認衰避釘牌
滙控（00005）被質疑協助環球洗黑錢。美國參議院調查報告發現，滙控在墨西哥、中東、日本等多個地區的交易監管不力，讓恐怖分子、販毒集團等有機可乘，單從報告所提及個案計算，滙控參與涉嫌洗黑錢或可疑的交易額達300億美元（約2,340億港元），而當中香港亦涉及在內。有參議員警告，滙控隨時會被當局考慮「釘牌」。
翻查文件達140萬份
歷時一年的調查規模龐大，有關方面總共翻查140萬份文件，並向75位滙控職員及銀行監管人員查詢，主要從高風險客戶、逃避外國資產控制辦公室（OFAC）的防衞措施、為與恐怖主義有關連的組織提供融資等五方面作調查。
調查揭露滙控對各地的交易監管不力，當中詳述墨西哥相關交易漏洞，○七年至○八年間，墨西哥滙豐向美國滙豐匯入70億美元，金額遠超過當地銀行，交易可能與當地販毒活動有關，但滙控對此異乎尋常的交易量缺乏有效監管。
中東地區亦是「重災區」，例如○一至○七年間，滙控處理近2.5萬宗與伊朗有關的可疑交易。由於伊朗備受制裁國交易禁令，故該些交易利用迂迴手法，由美國滙豐與其他滙控子公司出面交易，涉及金額高達194億美元。而一些與恐怖組織有聯繫的中東銀行，亦與滙控有業務往來。
亞太區也不能「幸免」，報告指出，滙控在少於四年內，向日本Hokuriku銀行清算2.9億美元的旅行支票，由於旅行支票性質易被用作洗黑錢，但滙控未有有效利用內部資料系統作監察。
負責報告的委員會主席Carl Levin稱，滙控透過美國分支，為各國客戶提供美元服務，惟該行對遵守美國的銀行規例態度鬆懈。若銀行未能堵塞其分支的漏洞，當局應考慮撤銷其在美國的經營執照。
潛在可疑帳戶萬七個
面對釘牌危機，滙控昨發表聲明，承認過去的監管準則未能符合監管機構及客戶的要求，集團將承認失職及為此致歉，將盡力糾正過錯，包括重組環球架構，令集團更便於管理；大幅提升資源，環球監管開支雙倍增加；實行單一最嚴格監管標準，以風險管理為目標，促進集團內部資料交流，及在高風險國家，增設「風險過濾」等。
聲明亦稱，「與委員會合作令滙控獲益良多，亦了解到以往的監管力度不足，相信此案可令銀行界上了重要一課。」事實上，有分析認為，今次滙控被查只是開端，隨時成為其他同類案件的「路線圖」，為監管銀行打開新一頁。
報告指出，財政部貨幣監理局（OCC）在過去六年以來，即使有足夠證據證明滙控未有效監控洗黑錢活動，卻完全沒有採取行動。OCC在一○年時已曾揭露滙控數項有關嚴重錯失，包括未能控制達60萬億美元的帳戶活動，及未有審查1.7萬宗可疑帳戶警示。