就涉嫌協助洗黑錢，滙控（00005）高層今出席美國參議院聽證會，市傳該行正與美國司法部進行和解會談，並可能於數周內達成和解協議。消息人士指，檢控當局調查重點之一，是滙控員工有否在事件中扮演同謀角色，容許有可疑的資金往來美國及墨西哥兩地。
聽證會尚未舉行，滙控已積極籌組解決方案，該行早前亦表示，將與監管當局持續進行討論及配合調查，冀就有關逃稅及洗黑錢事件尋求解決方法。消息引述銀行內部人士稱，滙控不僅將改善內部監管，更將涉及問題的員工革職。市傳出席聽證會的高層，將包括零售銀行及財富管理業務行政總裁郭兆德，及集團規管部主管David Bagley。
集團於○二年購入一家名為Grupo Financiero Bital的墨西哥銀行，消息指出，該銀行擁有粗劣的內部監管系統，惟滙控沒有盡力改善其監管程序，而領導墨西哥業務直至○六年的高層霍嘉治（Sandy Flockhart），已於去年宣布因病並已在本月正式辭去滙控職務，而調查委員會拒絕就滙控墨西哥業務問題於聽證會前作出評論。
滙控的收購往績乏善可陳，其中麻煩不斷的美國次按公司滙融，至今仍為滙控盈利「拖後腿」，令集團付出數10億美元的代價，該公司亦曾被指違反國際制裁法。
拉美業務一向是集團盈利的增長動力，去年拉美業務稅前盈利為23.15億美元，佔集團盈利達10.59%，惟當地業務監管不力，可能令集團損失慘重，在二○一○年，美聯銀行就曾因涉及墨西哥販毒黑錢案件，向美國聯邦司法部支付1.6億美元和解費，早前更有分析指，滙控因案件須付出的和解費或高達10億美元。
除滙控外，銀行監管機構亦將為事件負上責任，消息指在聽證會上，參議院委員會將質詢監管機構，為何疏於職守未能阻止滙控在美國及國際分支間的非法資金往來。
•滙控有否協助墨西哥與美國兩地間之非法資金往來
•滙控有否違反國際制裁，協助伊朗企業進行交易
•滙控有否為恐怖主義組織提供融資
•調查對銀行界監管的影響
•監管當局涉嫌對滙控的疏忽管理