花旗集團旗下Citigroup Global Markets UK Equity Ltd.（下稱原訴）去年獲發英國上市公司股份的41萬英鎊（約500萬港元）股息，但原訴一方未收到股息支票，後來發現支票已在香港的滙豐銀行兌現，款項存入Interam Management（PTY）Ltd.經營的First National Nominees（PTY）Ltd.戶口，公司註冊地址在南非，First National Nominees（PTY）Ltd.與原訴股份託管人的英文串法相同。原訴現向上述公司及其唯一股東兼董事Shaban, Andre Paul追討上述款項。