百億地下錢莊搗破 滬拘逾30人
【本報綜合報道】上海警方昨公布聯同浙江、甘肅、四川、廣東四地警方聯手，破獲當地近來最大的地下錢莊網絡，據指該網絡早年曾被警方破獲，其後死灰復燃，發展得極具規模，大至足以覆蓋五個省市，總案值上百億元（人民幣‧下同），暫有三十多名疑犯落網。
主腦每天處理千萬資金
警方表示，全案總案值上百億元，抓捕現場繳獲涉案贓款折合六百二十五萬元和銀行卡三十多張，凍結涉案資金超過八千一百萬元。據警方統計，僅是上海犯罪網絡涉及的銀行帳戶，近兩年的交易就超過二十億元。三十多名落網疑犯，包括馬姓及孫姓主腦。
地下錢莊網絡分號眾多，每一層都算是獨立洗錢錢莊，最底層的是換匯黃牛，這些黃牛各有圈子，形成規模不一鏈條。鏈條上各個層級處理不同資金量。警方解釋：「比如一單生意來了，如果能吃得下，就自己吃進，如果吃不下，就找上家更大的錢莊。」
孫姓主腦的資金吞吐量是每天近千萬元，如果有再大的生意，他就要求助於馬姓主腦的組織。據悉，最大莊家馬某多年前被警方破獲，但證據不足獲釋，孫某亦曾三次因同類事件被警方打擊。