借身份予不法分子 退休工變避稅天堂「大亨」

瓦納格爾斯一直被認為是東歐其中一個最龐大的犯罪集團首腦。英國《星期日泰晤士報》報道，旗下的公司與多宗洗錢及商業罪案有關，又涉走私俄製軍火予蘇丹。從ICIJ的「離岸解密」資料庫可見，在英國海外屬地為主的避稅天堂，瓦納格爾斯名下開有金融、藥業及船務等公司。

日前《星期日泰晤士報》追蹤到，瓦納格爾斯原來只是拉脫維亞首都里加的一名退休工廠工人，他○○年起每月收取一千英鎊（約一萬二千港元）的報酬，向不法分子借出身份註冊公司。瓦納格爾斯被指完全不知公司的運作。

英海外屬地合作打擊避稅

英國首相卡梅倫前日趁八國集團峰會在北愛爾蘭召開前，與英屬維爾京群島、開曼群島等英國海外屬地會談，大部分屬地同意合作打擊避稅，將簽署《多方稅務互助公約》。其他協議國家現可要求該批地區，提供註冊公司資料及交換稅務資料，以提高透明度。

不過，避稅天堂的公司資料僅會於其他國家政府提出要求時，始會被公開，不會供公眾查閱。