【本報訊】重慶與廣東警方聯手破獲一個龐大洗錢集團，涉案金額高達五百六十億元（人民幣‧下同）。該集團以家族式經營，主犯為潮汕籍的三兄妹均被捕。去年初起，疑犯在重慶、廣東深圳等地開設地下錢莊，為逃稅企業、賭徒、非法炒賣海外物業等人士洗錢。
該集團由陳惠專、陳猛鵬等三兄妹為核心，疑犯共逾三十人，以廣東潮汕籍為主，彼此非親即友。陳惠專供稱，潮汕地區不少人從事洗錢活動，經過老鄉帶老鄉、夫妻互相學習、親人言傳身教等方式，很快就能上手。
去年一月，陳氏三兄妹在重慶成立十九家空殼公司，以公司名義開設大批銀行戶口。同時在深圳、廣州等地設立聯繫點，專門負責接生意。客戶把資金匯到重慶後，再經空殼公司的銀行帳戶轉匯到目的地。該集團每次收取約千分之一至三的手續費，估計累積獲利約四千萬元。
此案由國家審計署廣州特派員辦事處揭發，今年三月，該處在調查某銀行的新增貸款投放情況時，赫然發現重慶多家企業涉嫌利用公司的銀行戶口，以及大量人頭戶口洗錢，涉案戶口逾九千個，累積金額達五百六十億元。
據指出，涉嫌透過該集團洗錢的個人及企業逾一百個，遍及廣東、北京、大連等地，除有珠寶、電子、建築等企業，還有為還澳門賭債的賭徒，以及有富豪把錢匯到香港用於炒股、炒樓。
今年五月，當局於重慶、深圳、廣州三地共捕獲二十六名疑犯，繳獲逾一百六十張銀行卡，凍結資金近五億五千萬元。